INVESTIGAÇÃO EXTRAJUDICIAL E INTELIGÊNCIA PATRIMONIAL

Inteligência investigativa para decisões de recuperação mais bem fundamentadas.

A C2G investiga patrimônio, relações e estruturas empresariais para entregar inteligência acionável a credores, escritórios e instituições em decisões de recuperação, risco e integridade.

Apresente seu caso Conheça nossas soluções

ROLE PARA EXPLORAR

INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA EM ESCALA

Exposição de dívida analisada

Ativos e estruturas patrimoniais mapeados

Eficácia investigativa

INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL EM CASOS COMPLEXOS

Execução frustrada, blindagem patrimonial e ocultação de bens exigem mais do que uma consulta.

Quando pesquisas convencionais não revelam patrimônio suficiente, o problema raramente é apenas encontrar mais dados.

A investigação precisa reconstruir relações entre pessoas, empresas, imóveis, movimentações societárias e outros elementos capazes de explicar a realidade patrimonial por trás do caso.

Leia o contexto completo

A C2G não é uma plataforma de consulta automatizada. Cada investigação envolve análise humana, validação documental e aprofundamento conforme a complexidade do caso.

METODOLOGIA C2G

Investigar não é acumular informações. É saber o que procurar, como conectar e o que pode ser comprovado.

01 / METODOLOGIA C2G

Entender

Compreendemos o crédito, os envolvidos, o histórico e a pergunta que a investigação precisa responder.

02 / METODOLOGIA C2G

Investigar

Avançamos sobre fontes, documentos, registros, processos, estruturas societárias e demais elementos pertinentes ao escopo.

03 / METODOLOGIA C2G

Conectar

Relacionamos pessoas, empresas, patrimônio, acontecimentos e estruturas que isoladamente podem parecer desconectados.

04 / METODOLOGIA C2G

Validar

Confrontamos os achados, analisamos documentos e distinguimos evidência, indício, coincidência e hipótese.

05 / METODOLOGIA C2G

Entregar inteligência

Organizamos os achados em relatório analítico para subsidiar a decisão do credor e de seus patronos.

A profundidade muda conforme o produto. O princípio investigativo, não.

METODOLOGIA C2G

Entregar inteligência

Organizamos os achados em relatório analítico para subsidiar a decisão do credor e de seus patronos.

INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA

VISÃO ILUSTRATIVA · RELATÓRIO INVESTIGATIVO

RECONSTRUÇÃO DO CONTEXTO

Conectar

Relacionamos pessoas, empresas, patrimônio, acontecimentos e estruturas que isoladamente podem parecer desconectados.

CASO EM ANÁLISE

01 / PESSOASVínculos e participações

02 / EMPRESASEstruturas societárias

03 / PATRIMÔNIOAtivos e registros

04 / DOCUMENTOSFontes e fundamentos

Esquema conceitual. Sem dados de clientes ou investigados.

INVESTIGAÇÃO · ANÁLISE HUMANA · VALIDAÇÃO01 / 03

Uma visão ilustrativa de como os achados podem ser organizados.
A entrega é construída conforme o escopo de cada investigação.

Conheça nossas soluções

DA DEMANDA À ENTREGA

Como começa e termina um projeto com a C2G.

Uma jornada objetiva para definir o escopo, conduzir o trabalho e transformar os achados em inteligência utilizável.

01
Apresente o contexto
O cliente apresenta o caso, a carteira ou a decisão que precisa ser apoiada.
02
Definimos o escopo
A C2G realiza a avaliação inicial de escopo e define o nível de investigação ou inteligência adequado.
03
Executamos a investigação
O trabalho segue o escopo, a profundidade, o prazo e a metodologia aplicáveis.
04
Entregamos a inteligência
Os achados são organizados, validados e apresentados no entregável correspondente.
05
Apresentamos os achados
Quando aplicável, a equipe apresenta conclusões e contexto para utilização pelo cliente e seus patronos.

Apresente seu caso Avalie sua carteira

SOLUÇÕES C2G

Da investigação patrimonial à análise de carteiras, o escopo muda conforme a complexidade da decisão.

Nem todo caso exige a mesma profundidade. A C2G estrutura diferentes níveis de investigação e inteligência para adequar escopo, prazo e aprofundamento ao problema apresentado.

Investigações

Para situações em que é necessário compreender patrimônio, relações e estruturas além das informações aparentes.

Investigação Preliminar

Primeira varredura sobre os alvos indicados para identificar indícios patrimoniais e avaliar se existe fundamento para aprofundamento.

Conheça a Investigação Preliminar

Prazo: 5 dias úteis

Investigação Essencial

Análise patrimonial com validação documental, análise de matrículas e aprofundamento direcionado pelos achados.

Conheça a Investigação Essencial

Prazo: 20 dias úteis

Investigação de Alto Nível

Indicada para estruturas patrimoniais complexas, expansão investigativa, interpostas pessoas, sucessão empresarial e relações que exigem reconstrução aprofundada.

Conheça a Investigação de Alto Nível

Prazo: 30 dias úteis

Investigação Internacional

Pesquisa de patrimônio, empresas, participações e estruturas no exterior, conforme jurisdição e capacidade operacional.

Conheça a Investigação Internacional

Prazo: conforme escopo

Inteligência e risco

Para decisões que exigem compreender melhor uma pessoa, empresa ou operação antes de avançar.

Background Check

Verificação factual de pessoa física ou jurídica para compreender identidade, vínculos empresariais, processos relevantes, PEP, mídia adversa e outros elementos de atenção definidos no escopo.

Conheça o Background Check

Prazo: 2 dias úteis

Due Diligence

Análise orientada à decisão sobre pessoa, empresa ou operação.

Escopo em síntese

Pode considerar, conforme o escopo:

estrutura societária;
processos relevantes;
recuperação judicial ou insolvência;
exposição reputacional;
PEP;
contratos públicos;
licitações e pregões;
histórico empresarial;
outros fatores pertinentes à decisão.

Conheça a Due Diligence

Prazo: 5 dias úteis

Carteiras

Para organizações que precisam compreender um volume de processos antes de decidir onde aprofundar recursos e investigação.

C2G Clearance

Análise processual caso a caso para compreender a situação atual da carteira e identificar processos que justificam atenção ou aprofundamento investigativo.

Conheça o C2G Clearance

Prazo: conforme volume

Não sabe qual escopo corresponde ao seu caso?

Apresente o contexto. A C2G avalia a demanda e indica o nível de investigação adequado.

Apresente seu caso

PARA QUEM A C2G ATUA

Inteligência especializada para quem lida com crédito, risco e patrimônio complexo.

A investigação muda conforme o contexto de quem precisa tomar a decisão. Escritórios, gestores de carteiras e departamentos jurídicos chegam à C2G com problemas diferentes — e não deveriam receber a mesma resposta.

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Quando a execução avança, mas o patrimônio não aparece.

Execução frustrada, patrimônio aparentemente insuficiente, indícios de blindagem patrimonial, sucessão empresarial, interpostas pessoas e estruturas que exigem aprofundamento além das pesquisas convencionais.

Inteligência para Escritórios

FIDCs, NPL E GESTORES DE CRÉDITO

Quando o problema não é um processo. É uma carteira inteira.

Análise processual em escala, identificação de casos prioritários e direcionamento de investigação para onde o aprofundamento pode justificar o investimento.

Soluções para FIDCs e NPL

EMPRESAS E DEPARTAMENTOS JURÍDICOS

Quando uma contratação, parceria, operação ou decisão de crédito exige saber com quem se está lidando.

Background Check e Due Diligence para avaliar pessoas, empresas e operações antes de decisões que envolvam risco financeiro, jurídico, reputacional ou de integridade.

Conheça nossas soluções de inteligência e risco

INTELIGÊNCIA PATRIMONIAL NO AGRONEGÓCIO

No Agro, patrimônio, produção e operação precisam ser analisados em conjunto.

Propriedades rurais, arrendamentos, holdings familiares, CPRs, operações de barter, recebíveis, máquinas, veículos e atividade produtiva podem estar distribuídos entre diferentes pessoas, empresas e localidades.

Leia o contexto completo

Por isso, uma investigação patrimonial no Agronegócio precisa ir além da titularidade formal dos bens. A C2G cruza estruturas societárias, documentos, relações patrimoniais e elementos operacionais para compreender o contexto econômico por trás do caso.

Quando o campo também precisa ser investigado

Em situações que exigem validação territorial ou operacional, o escopo pode incorporar diligências presenciais, agentes de campo, registros audiovisuais e operações com drones.

Patrimônio rural

Propriedades, direitos, arrendamentos, garantias e estruturas relacionadas.

Estrutura empresarial

Holdings, empresas familiares, participações e relações entre pessoas e empresas.

Crédito e operação

CPRs, barter, recebíveis, garantias e elementos relevantes à dinâmica financeira do caso.

Realidade de campo

Atividade produtiva, utilização de áreas e outros elementos operacionais quando a investigação exigir validação presencial.

Cases reais da C2G já envolveram estruturas patrimoniais, operações empresariais e investigação de campo no Agronegócio.

Conheça nossa atuação no Agronegócio Apresente um caso no Agronegócio

INVESTIGAÇÃO ALÉM DAS BASES

Quando o caso exige validação fora dos registros, a investigação também pode ir a campo.

Nem toda evidência relevante está disponível em uma base de dados.

Conforme o objetivo da investigação, a C2G pode incorporar capacidade operacional em campo para validar atividade, localização, utilização de ativos e outros elementos que precisem ser compreendidos no contexto real.

Diligências presenciais

Verificação de locais, endereços, atividades e elementos relevantes ao escopo investigativo.

Agentes de campo

Capacidade operacional por meio de rede especializada, conforme região e necessidade do caso.

Registros audiovisuais

Documentação fotográfica e audiovisual de elementos observáveis e pertinentes à investigação.

Operações com drones

Apoio à verificação territorial e operacional quando as características do caso justificarem o emprego desse recurso.

Operações de campo não são utilizadas por padrão. Elas são incorporadas quando podem responder a uma pergunta concreta da investigação.

CASOS E RESULTADOS INVESTIGATIVOS

A diferença aparece quando informações isoladas começam a formar uma estrutura.

Cada investigação parte de uma pergunta diferente. Em alguns casos, o trabalho revela patrimônio relevante. Em outros, reconstrói relações empresariais, identifica falsos positivos, valida estruturas ou demonstra que a compreensão inicial do caso precisava ser revista.

Leia o contexto completo

A C2G não entrega apenas informações encontradas. A investigação busca compreender relações, validar elementos e organizar evidências relevantes para a tomada de decisão.

01 / CASE ANONIMIZADO

Inteligência relacional e reconstrução de vínculos

Reconstrução relacional

Expansão do universo

Indicadas21 PF + 1 PJ

Evidenciadas16+universo mapeado

Dimensão econômica

Dívida originalR$ 550 mil

Patrimônio mapeadoR$ 8,5 mi+

Resultado investigativo

A expansão relacional revelou pessoas interpostas e estruturas que alteraram a compreensão inicial do caso.

Conheça a investigação

A análise de documentos, vínculos e estruturas empresariais reconstruiu uma rede econômica mais ampla do que o núcleo inicialmente apresentado, preservando a distinção entre evidência, indício e hipótese.

Ver o case em profundidade

02 / CASE ANONIMIZADO

Expansão patrimonial aplicada ao Agronegócio

Patrimônio + operação

Expansão investigativa

Indicadas5núcleo inicial

Mapeadas21pessoas + empresas

Dimensão econômica

Risco monetárioR$ 2,84 mi

Patrimônio atingível mapeadoR$ 15,57 mi

Resultado investigativo

A investigação conectou pessoas, empresas, patrimônio rural e realidade produtiva em um panorama operacional ampliado.

Conheça a investigação

A leitura conjunta de propriedades, estruturas societárias, ativos e relações operacionais permitiu compreender um universo patrimonial muito além dos cinco elementos inicialmente indicados.

Ver o case em profundidade

03 / CASE ANONIMIZADO

Reconstrução de estrutura patrimonial e empresarial

Estrutura empresarial + familiar

Expansão do universo

Iniciais32 PF + 1 PJ

Investigadas178 PF + 9 PJ

Dimensão econômica

Dívida originalR$ 1,28 mi

Ativos recuperáveis identificadosR$ 5,24 mi

Resultado investigativo

Um núcleo restrito foi expandido para uma estrutura patrimonial, empresarial e familiar muito mais ampla.

Conheça a investigação

A investigação reuniu análise societária, processual, patrimonial e operacional, com diligências de campo e verificação internacional pontual. O case permanece integralmente anonimizado.

Ver o case em profundidade

INTELIGÊNCIA APLICADA

Conteúdo técnico para quem lida com patrimônio, crédito, risco e execução.

Investigação patrimonial não começa pela ferramenta. Começa pela compreensão do problema.

Leia o contexto completo

A C2G produz análises sobre investigação, estruturas patrimoniais, execução, crédito, Agronegócio e risco corporativo para ajudar profissionais a reconhecer quando uma consulta é suficiente — e quando o caso exige aprofundamento.

Execução e Recuperação

Execução frustrada, patrimônio não localizado, sucessão empresarial, blindagem patrimonial e aprofundamento investigativo.

Inteligência Patrimonial

Metodologia, análise relacional, validação documental, falsos positivos e diferenças entre consulta e investigação.

Crédito, NPL e Carteiras

Análise processual, priorização, C2G Clearance, recuperação de crédito e decisões sobre carteiras.

Agronegócio

Patrimônio rural, CPR, barter, estruturas familiares, garantias, atividade produtiva e investigação de campo.

Acesse os Insights C2G

PRÓXIMO PASSO

Seu caso exige mais do que uma consulta?

Apresente o contexto à C2G. Um especialista poderá compreender a demanda, avaliar o nível de aprofundamento necessário e indicar o caminho investigativo mais adequado.

Converse com um especialista

RETORNO INICIALEm até 2 horas úteis.

Possui uma carteira de processos? Avalie sua carteira

Inteligência investigativa para decisões de recuperação mais bem fundamentadas.

Parcerias em desafios reais.Resultados em perspectiva.

Escritórios de advocacia

INTELIGÊNCIA INVESTIGATIVA EM ESCALA

Execução frustrada, blindagem patrimonial e ocultação de bens exigem mais do que uma consulta.

Investigar não é acumular informações. É saber o que procurar, como conectar e o que pode ser comprovado.

Entender

Investigar

Conectar

Validar

Entregar inteligência

Entregar inteligência

Conectar

Investigar

Validar

Achados relevantes

Fundamentos e conexões

Limites e pontos de atenção

Como começa e termina um projeto com a C2G.

Apresente o contexto

Definimos o escopo

Executamos a investigação

Entregamos a inteligência

Apresentamos os achados

Da investigação patrimonial à análise de carteiras, o escopo muda conforme a complexidade da decisão.

Investigações

Investigação Preliminar

Investigação Essencial

Investigação de Alto Nível

Investigação Internacional

Inteligência e risco

Background Check

Due Diligence

Carteiras

C2G Clearance

Inteligência especializada para quem lida com crédito, risco e patrimônio complexo.

ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

Quando a execução avança, mas o patrimônio não aparece.

FIDCs, NPL E GESTORES DE CRÉDITO

Quando o problema não é um processo. É uma carteira inteira.

EMPRESAS E DEPARTAMENTOS JURÍDICOS

Quando uma contratação, parceria, operação ou decisão de crédito exige saber com quem se está lidando.

No Agro, patrimônio, produção e operação precisam ser analisados em conjunto.

Quando o campo também precisa ser investigado

Patrimônio rural

Estrutura empresarial

Crédito e operação

Realidade de campo

Quando o caso exige validação fora dos registros, a investigação também pode ir a campo.

Diligências presenciais

Agentes de campo

Registros audiovisuais

Operações com drones

A diferença aparece quando informações isoladas começam a formar uma estrutura.

Conteúdo técnico para quem lida com patrimônio, crédito, risco e execução.

Execução e Recuperação

Inteligência Patrimonial

Crédito, NPL e Carteiras

Agronegócio

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